Sık sorulan: Kara Para Aklama Ne Demek?

Kara para aklama nasıl yapılır?

Sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında;

  1. Fonların ülke dışına çıkarılması
  2. İnternet bankacılığı
  3. Şirinler yöntemi.
  4. Hayali ticaret.
  5. Parçalama yöntemi.
  6. Kağıt üstünde kurulan hayali şirketler.
  7. Kumarhane ve gazinolar gösterilebilir.

Kara para aklama olayı nedir?

Para aklama, çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir. Birinci gaye kara paranın elde edilmesi amacıyla işlenen öncül suçtan (predicate offence) uzaklaşmaktır.

Kara para aklama cezası ne kadar?

KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.

Kara para aktarma ne demek?

Suçluların elde ettikleri gelirlerin yasa dışı kaynağını gizlemek için kullandıkları sürece kara para aklama denmektedir. Suçlular, kara para aklarken parayı çeşitli transfer işlemlerinden geçirir ve yasa dışı görünümünden arındırarak meşru kazanç gibi gösterir.

Para yıkama ne demek?

Bu deyim İngilizcede “ money laundering” yani “ para yıkamak” şeklinde kullanılmaktadır. Yasa dışı yollarla elde edilmiş büyük miktarda paranın yasal bir kaynak veya bir etkinlik sonucu elde edilmiş gibi görünmesini sağlamak amacı ile yapılır.

You might be interested:  Bozuk Para Nerede Bütünletilir?

Kripto para nasıl aklanır?

Şirinler yöntemi (Smurfing), parçalama yöntemi, vergi cennetlerinin kullanılması, oto-finans borç yöntemi, kumarhane ve gazinolar kullanılarak yapılan aklamalar en yaygın olan ve bilinen aklama yöntemlerindendir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasında bankaların sorumlulukları nelerdir?

Banka suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki mevzuat gereği müşterilerin kimliklerinin tespiti, beyan edilen adreslerin kaydı ve bankanın iç uygulamalarına özgü ilave tanıtıcı bilgi ve belgelerin temin edilmesi ve bu bilgilerin doğrulanmasına, kayıtların fiziki ve/veya elektronik

Suç geliri ne demek?

Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla “yasa dışı yollardan sağlanan kazanç” olarak tanımlanan suç geliri, kirli para gibi terimlerle de anılmaktadır.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama cezası nedir?

(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/5 md.) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Oncul suc nedir?

Aklamaya konu malvarlığı değerinin bir suçun işlenmesi sonucu ortaya çıkması, suçtan kaynaklanması gerekir. İşte bu suç gelirine kaynaklık eden suçlara “ öncül suç ” (9) denilmektedir.

Şirinler yöntemi nedir?

Şirinler yöntemi büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara bölünerek yatırılmasıdır. Zira bazı ülkelerde belirli tutarların üzerindeki nakit işlemlerin bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Aklamanın aşamaları nelerdir?

Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *